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Corsi interaziendali

Analisi delle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

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Analisi e discussione di casi di particolare interesse derivanti dall’attività di analisi finanziaria condotta dall'UIF per rendere note le principali tecniche di riciclaggioe di finanziamento al terrorismo rilevati dall’Unità. Obiettivo del corso è quello di accrescere la capacità dei segnalanti di intercettare fenomeni di possibile inquinamento del sistema economico e finanziario per finalità illegali.


Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.