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Corsi interaziendali

Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

02/03 Ottobre 2017 Durata: 2 giorni

Le aree evolutive dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio alla luce del primo esercizio del 2016 e del recepimento della IV Direttiva, l'approccio metodologico e le esperienze a confronto, le modalità di alimentazione della Relazione della Funzione Antiriciclaggio e l'interiorizzazione dell'approccio risk based.


Destinatari

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.