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Corsi interaziendali

Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: misure di prevenzione e analisi degli indicatori di rischio

18/19 Ottobre 2017 Durata: 2 giorni

Gli aspetti più rilevanti della normativa in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, i presidi e le procedure per assicurare la compliance, analisi degli indicatori di rischio per l’individuazione delle condotte sospette.


Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.


Programma didattico