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Corsi interaziendali

Contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: misure di prevenzione e analisi degli indicatori di rischio

Lo scambio di informazioni a livello internazionale, l’analisi dei flussi finanziari, l’elaborazione di adeguati fattori di rischio, per supportare gli intermediari nell’attività di prevenzione del finanziamento del terrorismo.


Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.