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Corsi interaziendali

Fraud Audit: la gestione del rischio frodi

06/07 Luglio 2017 Durata: 2 giorni

Gli scandali finanziari e i casi di mala gestio aziendale rendono sempre più attuale la problematica delle frodi; l’ insieme di attività disoneste e ingannevoli perpetrate da persone e organizzazioni volte direttamente e indirettamente, a sottrarre valore al business per procurarsi vantaggi personali o commerciali. In banca l’efficacia dell’azione di presidio del Sistema di Controllo Interno assume pertanto grande rilevanza. A riguardo gli Internal Auditors possono fornire un valido contributo. Il corso vuole fornire ai partecipanti gli strumenti indispensabili per identificare le diverse tipologie di frodi ed acquisire le metodologie di analisi e di prevenzione della loro gestione in logica di rischio d'impresa.


Obiettivi

  • Acquisire consapevolezza del fenomeno frodatorio e del contesto normativo di riferimento perla gestione delle frodi come rischio di impresa.
  • Comprendere le modalità di accadimento delle frodi e loro prevenzione.
  • Conoscere metodologie e best practice per un efficace gestione del rischio di frode secondo un approccio di risk assessment e di auditing.
  • Individuare le modalità di mitigazione delle diverse tipologie di rischi di frode (esterne e interne) in relazione ai processi aziendali più esposti.

Destinatari

Specialisti delle aree internal audit, risk management, organizzazione, IT


Prerequisiti

Conoscenza dei framework di controllo (CoSO/ERM/Cobit).Padronanza nelle tecniche di assessment dei rischi operativi. Competenze in materia di principali contabili e dei processi amministrativo-contabili.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Inquadramento delle frodi e relativi rischi
  • La mitigazione dei rischi di frode sui servizi di pagamento
  • Modalità di indagine su talune casistiche di frodi sui crediti
  • Aspetti organizzativi di prevenzione
  • Il contributo dell’Internal auditing and fraud management
  • La gestione degli incidenti di sicurezza informatica

Giorno 1

  • Inquadramento delle frodi e relativi rischi
  • La mitigazione dei rischi di frode sui servizi di pagamento
  • Modalità di indagine su talune casistiche di frodi sui crediti
  • Esercitazioni

Giorno 2

  • Aspetti organizzativi di prevenzione
  • Il contributo dell’Internal auditing and fraud management
  • La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
  • Esercitazioni