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Corsi interaziendali

L'antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari

09/10 Ottobre 2017 Durata: 2 giorni

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce del decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e i relativi adempimenti per gli intermediari analizzati attraverso l’analisi di casi pratici.


Obiettivi

  • Conoscere l’evoluzione della normativa antiriciclaggio in ambito nazionale e comunitario, nonché i riflessi e gli impatti sull’operatività bancaria
  • Individuare le novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio
  • Definire gli elementi per l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette
  • Individuare gli adempimenti per la registrazione delle operazioni e i rapporti nell’Archivio Unico Informatico

Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.