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Corsi interaziendali

Conservazione e registrazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio

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16/17 Novembre 2017 Durata: 2 giorni

Dall'Archivio Unico Informatico agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della IV Direttiva 2015/849.


Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management.