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Corsi interaziendali

Percorso di confronto formativo: la responsabilità Amministrativa dell'Ente e l'aggiornamento del Modello Organizzativo

Quali sono le fattispecie che danno origine alla responsabilità amministrativa dell’ente e le possibili sanzioni? Quali le caratteristiche sostanziali per assicurare efficacia al Modello 231? Questi e altri quesiti saranno lo stimolo per attivare uno scambio di prassi sulla responsabilità amministrativa della banca.


Obiettivi

  • Identificare le fattispecie che danno origine alla responsabilità amministrativa dell’ente e le relative sanzioni
  • Approfondire la casistica giurisprudenziale relativa ai reati 231/01
  • Individuare le ricadute operative che derivano dalle Linee guida dell’ABI e dalle migliori prassi applicative
  • Conoscere le caratteristiche non solo formali ma anche sostanziali per assicurare efficacia al Modello 231
  • Rivisitare e migliorare periodicamente il Modello alla luce dell’evoluzione della normativa, dell’orientamento della giurisprudenza, delle Autorità di vigilanza e delle Associazioni di categoria

Destinatari

Responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, internal audit, organizzazione e membri della segreteria generale.


Programma didattico

Argomenti principali

  • La progettazione del sistema 231 in Banca. Il suo funzionamento e l’integrazione con gli altri sistemi di gestione
  • L’introduzione della responsabilità da reato: ricadute pratiche
  • I reati presupposto
  • Il sistema sanzionatorio
  • Il Modello organizzativo della Banca
  • L’Odv della Banca e l’aggiornamento del Modello
  • L’Odv della Banca
  • La revisione del Modello organizzativo