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E-Learning

SUITE - Antiriciclaggio Basic&Experience

  • La suite è composta da quattro corsi: "Antiriciclaggio Basic" inquadra i concetti generali espressi nella normativa, i princìpi, il sistema di prevenzione antiriciclaggio e gli obblighi che ne derivano ed è introduttivo ai successivi; "L`adeguata verifica", "Il monitoraggio della clientela" e "La segnalazione di operazioni sospette" approfondiscono in modo verticale le singole fasi del processo antiriciclaggio.
  • I contenuti sono stati progettati insieme a un team di esperti provenienti dal mondo bancario.
  • I corsi, dal layout innovativo, alternano riprese video, animazioni grafiche e audio per dare “vita” ai contenuti e offrire un’originale user experience visiva e cognitiva.
  • Un personaggio guida introduce gli argomenti e accompagna la fruizione dei contenuti; animazioni multimediali sostengono e rinforzano la narrazione; esempi e casi permettono il ripasso dei concetti chiave e traducono le indicazioni normative in operatività, presentando delle situazioni rispetto alle quali prendere una decisione o esprimere il proprio punto di vista.
  • Ogni corso prevede un test di valutazione finale, dotato di un report visivo che evidenzia gli obiettivi didattici raggiunti/non raggiunti e di un report analitico stampabile, con il dettaglio delle singole domande; al superamento del test è possibile stampare un attestato di fruizione.

Destinatari

Personale di rete e personale degli uffici centrali.


Contenuti

ANTIRICICLAGGIO BASIC

Principi e concetti

  • Di cosa stiamo parlando?
  • Il quadro normativo in sintesi
  • Il meccanismo di prevenzione
  • Chi deve applicare gli obblighi?

Gli adempimenti in breve

  • Parliamo di adeguata verifica
  • Parliamo di registrazione e di monitoraggio
  • Parliamo di segnalazione
  • Parliamo di organizzazione

Test

 

L'ADEGUATA VERIFICA

Cos'è l'adeguata verifica

  • Contenuto e applicazione degli obblighi di adeguata verifica
  • Le modalità di adempimento
  • Gli obblighi della clientela
  • I regimi di adeguata verifica
  • Le sanzioni

Identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sul rapporto

  • Identificazione e verifica della clientela
  • Identificazione e verifica del titolare effettivo
  • Individua il titolare effettivo
  • Acquisizione informazioni su scopo/natura del rapporto

I regimi dell'adeguata verifica ed esecuzione da parte di terzi

  • Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica
  • Il regime semplificato di adeguata verifica
  • Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Test

 

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

I principi generali

  • La collaborazione attiva
  • L'adeguata verifica e la segnalazione di operazione sospetta
  • Gli Indicatori di anomalia

Il processo di segnalazione

  • Identificare l'anomalia
  • Il processo di segnalazione interno
  • Il processo di segnalazione esterno

Limiti all'uso di contanti e sanzioni

  • Limitazioni e anomalie connesse all'utilizzo del contante e di titoli al portatore
  • Le sanzioni

Test

 

IL MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA

L'approcio basato sul rischio e la profilatura della clientela

  • Approccio basato sul rischio e monitoraggio
  • Gli elementi per valutare il rischio riciclaggio legati al cliente
  • Gli elementi per valutare il rischio riciclaggio legati a rapporti e operazioni

Il controllo costante del rapporto continuativo

  • Cosa si intende per monitoraggio costante
  • Schemi e indicatori di anomalia per il monitoraggio
  • Strumenti informatici per il monitoraggio

Casi

Test


Requisiti

Cuffie o altoparlanti
Risoluzione video: 1024X768
Connessione a internet: ADSL o superiore
Adobe Flash Player 9.0 o superiore
Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0; Mozilla Firefox; Google Chrome

 

Su richiesta è possibile valutare e realizzare una versione del corso fruibile anche da dispositivi mobili (tablet).