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Corsi interaziendali

L'antiriciclaggio, l'autoriciclaggio e i reati tributari

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06 Luglio 2018 Durata: 1 giorno

Una giornata di approfondimenti sulle tematiche connesse al rischio di riciclaggio e autoriciclaggio derivanti dai reati fiscali inseriti nel novero delle fattispecie che qualificano un'attività come criminosa, idonea a divenire un presupposto del delitto di riciclaggio.


Destinatari

Responsabili e specialisti delle aree antiriciclaggio, compliance, organizzazione, internal audit