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Corsi interaziendali

Laboratorio antiriciclaggio: la nuova normativa attraverso l'analisi delle casistiche

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L'analisi e la discussione di casistiche di riciclaggio tratte dall’esperienza operativa e dalle indicazioni delle Autorità nazionali e comunitarie per intercettare i fenomeni illegali di inquinamento del sistema economico e finanziario.


Destinatari

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management