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ABICS e ABITACS

ABITacs Tax Compliance System

ABITacs e` il servizio che supporta le banche italiane nel processo di tax compliance management. Consente di seguire un percorso virtuoso per individuare sistematicamente gli obblighi normativi rilevanti e i conseguenti rischi di compliance fiscale applicabili alla banca, per identificare l’impatto di norme e rischi fiscali sui processi bancari, per definire le tutele e i presidi di controllo con cui mitigare i rischi identificati, per programmare i test di conformita` con cui verificare l’efficacia dei presidi aziendali.

 

I contenuti erogati dal servizio sono:

  • Alerting fiscale: Informativa finalizzata ad avvertire tempestivamente della pubblicazione di novita` di carattere normativo o di indirizzo della politica fiscale. Il servizio considera tutti i provvedimenti normativi nazionali, sia di rango primario sia di rango secondario, i regolamenti dell’Unione Europea immediatamente applicabili, nonchè le indicazioni di prassi rilevanti, tratte da comunicazioni ulteriori pubblicate dalle Autorita`.
  • Legal inventory: Inventario ragionato e aggiornato delle norme fiscali applicabili alla banca. Per ogni materia e tema specifico elenca le disposizioni normative rilevanti ai fini di compliance e, per ogni disposizione, indica le sanzioni previste, gli elementi con impatto reputazionale, i documenti per agevolarne la lettura. Inventario ragionato e aggiornato delle norme fiscali applicabili alla banca. Per ogni materia e tema specifico elenca le disposizioni normative rilevanti ai fini di compliance e, per ogni disposizione, indica le sanzioni previste, gli elementi con impatto reputazionale, i documenti per agevolarne la lettura.
  • Risk mitigation: Inventario strutturato e aggiornato di indicazioni di benchmarking sulla gestione dei rischi fiscali. Per ogni disposizione della legal inventory suggerisce i requisiti oggettivi e soggettivi derivanti dalla norma, gli eventi di rischio che possono comportare l’inadempienza dei requisiti, i presidi organizzativi o informatici o relativi alle persone necessari a mitigare i rischi, i compliance test che sono utili a verificare l’efficacia dei presidi.
  • Processi bancari impattati: Analisi di impatto dei rischi nell’impresa bancaria, con identificazione dei processi bancari in cui le situazioni di rischio possono concretizzarsi, presa a riferimento la tassonomia standard dei processi bancari ABI Lab.

 

I PUNTI DI FORZA DI ABITacs SONO:

  • l’offerta di contenuti normativi costantemente aggiornati da PwC Tax and Legal Services
  • la proposta di indicazioni di risk mitigation dei rischi fiscali definite da esperti di fiscalita` e di compliance
  • l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne nel processo aziendale di tax compliance management, sia nella fase progettuale sia a regime

La tassonomia degli argomenti di ABITacs delimita il perimetro tematico del servizio e rappresenta il complesso delle discipline normative di carattere fiscale rilevanti per un’impresa bancaria. La tassonomia e` articolata su tre livelli gerarchici: Ambito, Materia, Tema. Definita e aggiornata nel tempo ad oggi la tassonomia e` composta da 5 ambiti e 29 materie. Gli ambiti sono i seguenti:

  • Imposte dirette
  • Imposte indirette
  • Altri tributi
  • Obblighi di sostituzione d’imposta
  • Obblighi di comunicazione

LE FUNZIONALITA'

  • Consultazione e ricerca delle disposizioni normative per materia, tema, normativa, sanzioni previste
  • Consultazione e ricerca dei requisiti, rischi, presidi e compliance test per materia, tema, termini specifici
  • Consultazione dei processi impattati, con possibilita` di scelta di un processo per vedere requisiti, rischi, presidi associati
  • Motore di ricerca full-text con possibilita` di ricerca dei termini di interesse su tutti i contenuti disponibili
  • Download di matrici excel con possibilita` di scaricare matrici per materia e tema, complete di tutti i contenuti normativi e di risk mitigation
  • Report excel con i risultati delle ricerche svolte
  • Report tabellari e grafici su diverse dimensioni dei contenuti standard
  • Archivio storico degli alert sulle novita` normative, ricercabili per data, materia, tipologia
  • Archivio storico mensile delle Matrici excel con tutti i contenuti normativi e di risk mitigation
  • Impostazioni personali con gestione autonoma della password e delle notifiche via e-mail

IL MODULO ASSESSMENT DI ABITacs

A partire dal 2016, le banche aderenti ad ABITacs possono integrare il servizio con il Modulo Assessment, una soluzione che consente di personalizzare i contenuti standard erogati dal servizio ed eseguire le attivita` aziendali di tax compliance risk assessment.

 

 

Contatti

Marco Pigliacampo
email  m.pigliacampo@abiformazione.itseparatore verticaletelefono  06.6767.369

 

Cristina Dilich
email  c.dilich@consulenti.abiservizi.itseparatore verticaletelefono  06.6767.282