ABIFormazione - Formazione On Demand 2024

TITOLO DEL CORSO H FORMAT TARGET IVASS MIFID/ CONSOB TIPO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Suite - Antiriciclaggio e lotta al terrorismo 6:30 Micro risorse Personale di rete e personale degli uffici centrali base - L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela 3:00 Micro risorse base - La segnalazione di operazione sospetta 2:30 Micro risorse base - Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore 1:00 Micro risorse base Suite - Antiriciclaggio: analisi di casi 2:50 Micro risorse Personale della rete distributiva e degli uffici centrali base - Segnalazioni operazioni sospette 1:25 Micro risorse base - Adeguata verifica della clientela 1:25 Micro risorse base Il regolamento europeo sui dati personali 2:15 Micro risorse Neoassunti, operatori di sportello e addetti alle attività commerciali, specialisti dell’area risorse umane e organizzazione e, più in generale, tutto il personale interessato, anche indirettamente, al trattamento dei dati personali base Privacy: analisi di casi 1:10 Micro risorse base PRIVACY new Formazione On Demand 2024 10