ABIFormazione - CALENDARIO 2024

Torna al menù Antiriciclaggio SEMINARIO ANNUALE Annual Antiriciclaggio PERCORSI INTERAZIENDALI Percorso professionalizzante - Antiriciclaggio Expert Percorso di confronto: antiriciclaggio e analisi di casi CORSI INTERAZIENDALI Segnalazioni di operazioni sospette Antiriciclaggio e attività estera delle banche L’antiriciclaggio guida agli adempimenti per gli intermediari Confronto e analisi di casi: Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette Antiriciclaggio e Titolare effettivo Antiriciclaggio e il nuovo Esponente AML Antiriciclaggio e Servizi di pagamento Antiriciclaggio e Privacy Antiriciclaggio e operatività in crypto-asset Antiriciclaggio e adeguata verifica CORSI E-LEARNING Suite - Antiriciclaggio e lotta al terrorismo • L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela • La segnalazione di operazione sospetta • Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore Suite - Antiriciclaggio: analisi di casi • Segnalazione di operazioni sospette • Adeguata verifica della clientela 17/18/19 6,30 h 3,00 h 2,30 h 1,25 h 1,25 h 2,50 h 1,00 h 20; 27 7; 26 20 4; 16 6 3/4 17/18/19 18/19/20 1/2/3; 17/18 4 7/8/9; 22/23 28/29/30 15/16 19/20/21 10 7/8/9; 22/23 4 12/13/14 12/13/14 sempre disponibile GEN MAG MAR LUG NOV FEB GIU OTT APR SET DIC 27 7 26 4 16 6