Percorso di confronto formativo: antiriciclaggio e analisi di casi


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi

I cambiamenti determinati dalle novità normative in materia di antiriciclaggio comportano l'esigenza di uno scambio tra le personali esperienze professionali e quelle degli altri operatori del settore. Per soddisfare questa necessità nasce il percorso di confronto formativo con lo scopo di stimolare la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sui temi più attuali della disciplina antiriciclaggio.

 La metodologia utilizzata è quella dell’apprendimento cooperativo in cui i partecipanti sono i veri protagonisti di tutte le fasi di lavoro mentre i docenti sono soprattutto dei facilitatori dell’attività svolta. I temi sono sviluppati attraverso l’analisi e la risoluzione di casi pratici grazie al contributo personale di tutti. L’obiettivo del percorso è quello di definire insieme le più efficaci scelte operative e le migliori soluzioni organizzative che nascono e si rafforzano direttamente dal confronto, valide e da subito applicabili nella propria realtà lavorativa, nei termini e tempi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Obiettivi

OBIETTIVI

Il percorso si articola in sette incontri fruibili anche singolarmente, consente di acquisire le conoscenze utili a:

  • individuare i principi normativi sui quali si basa la segnalazione di un’operazione sospetta, tenuto conto dei nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024;
  • definire gli elementi chiave per l’adeguata verifica del titolare effettivo;
  • individuare ruoli e compiti dell’Esponente Responsabile per l’antiriciclaggio e i nuovi flussi informativi;
  • applicare le misure necessarie per una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento;
  • gestire i flussi interni dei dati inerenti alle segnalazioni delle operazioni sospette nel rispetto della normativa in materia di privacy;
  • valutare i rischi di riciclaggio di denaro legati all’utilizzo di crypto-asset;
  • individuare gli elementi chiave per l’adeguata verifica della clientela, con uno specifico focus sulle modalità di adeguata verifica a distanza.
Data
Dal 27 febbraio 2025
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Modulo 1
Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette
27/02/2025
27/02/2025
Modulo 2
Antiriciclaggio e Titolare Effettivo
06/03/2025
06/03/2025
Modulo 3
Antiriciclaggio e il nuovo Esponente AML
26/03/2025
26/03/2025
Modulo 4
Antiriciclaggio e Servizi di pagamento
03/04/2025
03/04/2025
Modulo 5
Antiriciclaggio e Privacy
16/04/2025
16/04/2025
Modulo 6
Antiriciclaggio e operatività in cripto asset
05/06/2025
05/06/2025
Modulo 7
Antiriciclaggio e adeguata verifica
26/06/2025
26/06/2025
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517