Percorso professionalizzante Antiriciclaggio Expert 2025


Tipologia
Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi
Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi

Continua ad evolvere la normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale: è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio  composto dalla VI Direttiva Antiriciclaggio, dal Regolamento Antiriciclaggio e dal Regolamento AMLA che, insieme ad altre importati novità, determina un’importante revisione del quadro regolamentare in materia.

Per favorire gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali richieste dal contesto regolamentare, ABIFormazione organizza una nuova edizione del percorso professionalizzante “Antiriciclaggio Expert”, aggiornata per tenere conto dell’attuale quadro normativo e degli impatti che emergono dal cambiamento in atto.

Al termine dei moduli è prevista una sessione finale di valutazione delle conoscenze acquisite.

Target

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.

Obiettivi

Il percorso consente di acquisire le conoscenze utili a:

  • descrivere l’evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio, approfondendo tutte le recenti novità e i relativi impatti operativi;
  • definire gli elementi chiave per l’adeguata verifica della clientela;
  • identificare l’evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali, al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie
Data
Dal 21 gennaio 2025
Durata
8 giorni (3 moduli)
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Modulo 1
21/01/2025
23/01/2025
Modulo 2
04/02/2025
06/02/2025
Modulo 3
19/02/2025
20/02/2025
Test finale
03/03/2025
03/03/2025
*Prezzo associato ABI

Tre moduli formativi in otto giornate per sviluppare le conoscenze metodologichetecniche e gestionali necessarie a operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio e contribuire alla protezione dell’integrità del sistema bancario

In particolare, il percorso trasferisce conoscenze utili a: 

  • analizzare l’evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo tutte le recenti novità.
  • definire gli elementi chiave per l’adeguata verifica della clientela;
  • identificare l’evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie;
  • individuare nei nuovi sistemi di pagamento, nelle cripto-valute gli elementi di rischio di utilizzo per finalità criminali, illecite e di rischio fiscale.

A conclusione del percorso è previsto un test di valutazione delle conoscenze acquisite.

Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517



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